|
|
| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
প্রতারণা, জালিয়াতি ও হুন্ডির মাধ্যমে ১ লাখ ১৩ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের মালিক সাইফুল আলম, তার স্ত্রী ও সন্তানদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
শনিবার (৩১ আগস্ট) সিআইডি থেকে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এস আলমসহ সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল করে মাত্র একদিনের ব্যবধানে বাংলাদেশেই পিআর গ্রহণ করেছেন এবং সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ও সাইপ্রাসসহ ইউরোপে বাংলাদেশ হতে অর্থপাচার করে নিজ ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রয় ও ব্যবসা পরিচালনা করেছেন।
পাচারকৃত অর্থে সিঙ্গাপুরে প্রায় ২৪৫ কোটি ৭৪ লাখ টাকা পরিশোধিত মূলধনের 'ক্যানালি লজিস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড' নামক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া, ভুয়া নথি তৈরি, জাল জালিয়াতি এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বিদেশে পণ্য আমদানি-রপ্তানি ও বিনিয়োগের নিমিত্তে নামে-বেনামে ছয়টি ব্যাংক থেকে ৯৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে বিদেশে পাচার করেছেন।
বিদেশে শেল কোম্পানি (নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান) খুলে অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা প্রতারণামূলকভাবে বিদেশে পাচার করেছেন।
এস আলম, তার স্ত্রী ফারজানা পারভীন, ছেলে আহসানুল আলম ও আশরাফুল আলমসহ তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সংঘবদ্ধভাবে মানিলন্ডারিং অপরাধ করেছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এই বিষয়ে মানিলন্ডারিং আইন ও বিধি অনুযায়ী সিআইডি অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করেছে।
খবর সংযোগ
MN/WA
১২ টি 
+১/-০ ৩১ শে আগস্ট, ২০২৪ রাত ৯:০০
শাহ আজিজ বলেছেন: সিজদার চিহ্ন ।
২| ৩১ শে আগস্ট, ২০২৪ রাত ৯:২৫
ডার্ক ম্যান বলেছেন: উনার এক স্টাফকে চিনি, যার নামে ১০০ কোটির উপরে লোন। ঐ স্টাফকে দামি গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন।
৩১ শে আগস্ট, ২০২৪ রাত ১০:০৩
শাহ আজিজ বলেছেন: বড় চোর ।
৩| ৩১ শে আগস্ট, ২০২৪ রাত ৯:৩০
ডার্ক ম্যান বলেছেন: কিভাবে ব্যাংকের মাফিয়া হয়ে উঠতো হয় তা শিখেছেন মামা আখতারুজ্জামান বাবুর কাছ থেকে।
সাইফুজ্জামান জাবেদের বিদেশে সম্পত্তি থাকার কথা উনি টিআইবিকে দিয়ে ফাঁস করেছেন।
আবদুস সোবহান গোলাপের বিদেশের বেশিরভাগ বাড়ি উনার গিফট করা।
অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকে অনেক কিছু দিয়েছেন।
উনি সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। উনার আর উনার পরিবারের নামে থাকা লোনের কথা মিডিয়ায় এসেছে। উনার কর্মচারীদের নামে যে বিশাল লোন আছে এগুলো এখনো আসে নাই।
৩১ শে আগস্ট, ২০২৪ রাত ১০:০৮
শাহ আজিজ বলেছেন: আমি আগে থেকেই জানি ওর সম্পর্কে । তবে ও আখতারুজ্জামান বাবুর ভাগ্নে তা জানতাম না । এবার উপদেষ্টারা চাটগাঁ মাফিয়া সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেবেন আশা রাখি ।
৪| ৩১ শে আগস্ট, ২০২৪ রাত ১০:২০
ডার্ক ম্যান বলেছেন: বেশির ভাগ উপদেষ্টা তো নিজেরাই একটা সিন্ডিকেটের সদস্য। অন্যের সিন্ডিকেট কিভাবে ভাঙতে হয়, তা তাদের ভালো জানা আছে
৫| ৩১ শে আগস্ট, ২০২৪ রাত ১০:৫০
কামাল১৮ বলেছেন: আমাদের প্রধান উপদেষ্টা যখন ব্যাংকে হাত দিবেন তখন ব্যাংকতো দুরের কথা নিজের পকেটও সামাল দিতে পারবেন না।
৬| ৩১ শে আগস্ট, ২০২৪ রাত ১০:৫৫
কামাল১৮ বলেছেন: আপনার বয়সতো কম হলো না।আপনার চিহ্নটা কই।আমার সমস্যা হলো কোন দিকে কাবা এটাই বুঝে উঠতে পারছি না। হিসাব মতো নিচের দিকে।
৭| ০১ লা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রাত ১২:২০
আঁধারের যুবরাজ বলেছেন: শেখ হাসিনার ক্যাশিয়ার।
৮| ০১ লা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ভোর ৫:৩০
আলামিন১০৪ বলেছেন: এত ব্ড় ক্ষতি এই শুয়োর কি করে করল? টাকা ফেরত না আনলে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় একে সালমানসহ ফাঁসি দেওয়া উচিত
৯| ০১ লা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ দুপুর ১২:৪৭
সৈয়দ মশিউর রহমান বলেছেন: সোনাগাজী কোন মন্তব্য করেনা যে?
©somewhere in net ltd.
১|
৩১ শে আগস্ট, ২০২৪ রাত ৮:৫৪
কামাল১৮ বলেছেন: এস আলমের কপালের লেখা আর ঢাবির ভিসির কপালের লেখা এক।